Wszczeto sledztwo ws. Cinkciarz.pl. Prokurature zawiadomia KNF

Postępowanie jest efektem wniosku złożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak podaje RMF FM, "Zaznaczyła, że - mowa więc o milionach złotych" - wskazano w artykule. Autor dodał, że "w prokuraturze trwa analiza dokumentów załączonych do zawiadomienia przez KNF". Ma to wyznaczyć kierunki, w których prowadzone będzie śledztwo. Informacje podane przez RMF FM zostały potwierdzone przez prokurator Annę Marszałek, rzeczniczkę Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, z którą skontaktowała się PAP. Marszałek tłumaczyła w rozmowie z agencją, że początkowo zawiadomienie KNF zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. "Tam było początkowo skierowane zawiadomienie KNF, które dotyczyło ustawy o rachunkowości - chodziło o internetowy system wymiany walut - i ta sprawa została przejęta przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Jednocześnie " - wyjaśniła. Prokurator dodała, że ze względu na tożsame podmioty gospodarcze, których dotyczyły zawiadomienia, " w naszej prokuraturze". "W dniu 2 października 2024 roku " - poinformowała KNF w opublikowanym w środę komunikacie. Dodała, że Conotoxia działała przez agentów, tj. spółki Cinkciarz.pl sp. z o.o. i Cinkciarz.pl Marketing sp. z o.o. Komisja wyjaśniła, że na podstawie przeprowadzonego postępowania administracyjnego i ustaleń nadzorczych uznano, że "(...) Tym samym zachodzi przesłanka cofnięcia Spółce zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej" - dodano. Poinformowano również, że czynnikiem kluczowym dla decyzji było . Dodano, że decyzja KNF jest natychmiast wykonalna. Następstwem decyzji będzie wykreślenie spółki z prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, wraz z jej agentami Cinkciarz.pl i Cinkciarz.pl Marketing. Cinkciarz. pl poinformował w piątek, że Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów, podejmujemy wszelkie kroki prawne mające na celu jak najszybsze uchylenie decyzji podjętej przez KNF" - poinformował w oświadczeniu w piątek internetowy kantor Cinkciarz.pl. Cinkciarz.pl poinformował również, że Odpowiada także na wszelkie pytania oraz udostępnia wszystkie wymagane dokumenty. Dodał, że zgodnie z zaleceniami KNF i uzgodnionym harmonogramem jest w trakcie wdrażania wszystkich rekomendacji zawartych w protokole pokontrolnym KNF.